最高人民法院印发《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的通知
最高人民法院
最高人民法院印发《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的通知
各省、自治区、直辖市高级人民法院，解放军军事法院：
现将《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》印发给你们，望遵照执行。在执行中如有问题，请及时报告我院。
附：最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释
（最高人民法院审判委员会第853次会议讨论通过）
为依法惩治诈骗犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）和《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》（以下简称《决定》）的有关规定，现就审理诈骗案件的几个具体问题解释如下：
一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。
个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。
个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容，但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上，又具有下列情形之一的，也应认定为“情节特别严重”：
（1）诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯；
（2）惯犯或者流窜作案危害严重的；
（3）诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的；
（4）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重后果的；
（5）挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的；
（6）使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的；
（7）曾因诈骗受过刑事处罚的；
（8）导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的；
（9）具有其他严重情节的。
单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，数额在5万至10万元以上的，应当依照《刑法》第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任；数额在20万至30万元以上的，依照《刑法》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。
对共同诈骗犯罪，应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚。
已经着手实行诈骗行为，只是由于行为人意志以外的原因而未获取财物的，是诈骗未遂。诈骗未遂，情节严重的，也应当定罪并依法处罚。
各省、自治区、直辖市高级人民法院可根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在“2千元至4千元”、“3万元至5万元”的幅度内，分别确定本地区执行的个人诈骗“数额较大”、“数额巨大”，以及单位实施诈骗，追究有关人员刑事责任，参照本条第四款规定的数额，确定适用《刑法》第一百五十一条或者第一百五十二条的具体数额标准，并报最高人民法院备案。
二、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，利用经济合同诈骗他人财物数额较大的，构成诈骗罪。
利用经济合同进行诈骗的，诈骗数额应当以行为人实际骗取的数额认定，合同标的数额可以作为量刑情节予以考虑。
行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于以非法占有为目的，利用经济合同进行诈骗：
（一）明知没有履行合同的能力或者有效的担保，采取下列欺骗手段与他人签订合同，骗取财物数额较大并造成较大损失的：
1．虚构主体；
2．冒用他人名义；
3．使用伪造、变造或者无效的单据、介绍信、印章或者其他证明文件的；
4．隐瞒真相，使用明知不能兑现的票据或者其他结算凭证作为合同履行担保的；
5．隐瞒真相，使用明知不符合担保条件的抵押物、债权文书等作为合同履行担保的；
6．使用其他欺骗手段使对方交付款、物的。
（二）合同签订后携带对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产逃跑的；
（三）挥霍对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产，致使上述款物无法返还的；
（四）使用对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产进行违法犯罪活动，致使上述款物无法返还的；
（五）隐匿合同货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产，拒不返还的；
（六）合同签订后，以支付部分货款，开始履行合同为诱饵，骗取全部货物后，在合同规定的期限内或者双方另行约定的付款期限内，无正当理由拒不支付其余货款的。
三、根据《决定》第八条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，构成集资诈骗罪。
“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。
“非法集资”是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。
行为人实施《决定》第八条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：
（1）携带集资款逃跑的；
（2）挥霍集资款，致使集资款无法返还的；
（3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；
（4）具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。
个人进行集资诈骗数额在20万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行集资诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗数额在50万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行集资诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”。
四、根据《决定》第十条规定，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。
《决定》第十条规定的“其他严重情节”是指：
（1）为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额较大的；
（2）挥霍贷款，或者用贷款进行违法活动，致使贷款到期无法偿还的；
（3）隐匿贷款去向，贷款期限届满后，拒不偿还的；
（4）提供虚假的担保申请贷款，贷款期限届满后，拒不偿还的；
（5）假冒他人名义申请贷款，贷款期限届满后，拒不偿还的。
《决定》第十条规定的“其他特别严重情节”是指：
（1）为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额巨大的；
（2）携带贷款逃跑的；
（3）使用贷款进行犯罪活动的。
个人进行贷款诈骗数额在1万元以上的，属于“数额较大”；个人进行贷款诈骗数额在5万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行贷款诈骗数额在20万元以上的，属于“数额特别巨大”。
五、根据《决定》第十二条规定，利用金融票据进行诈骗活动，数额较大的，构成票据诈骗罪。
个人进行票据诈骗数额在5千元以上的，属于“数额较大”；个人进行票据诈骗数额在5万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行票据诈骗数额在10万元以上的，属于“数额特别巨大”。
单位进行票据诈骗数额在10万元以上的，属于“数额较大”；单位进行票据诈骗数额在30万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行票据诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗，数额较大的，以票据诈骗罪定罪处罚。
六、根据《决定》第十三条规定，利用信用证进行诈骗活动的，构成信用证诈骗罪。
个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行信用证诈骗数额在50万元以上的，属于“数额特别巨大”。
单位进行信用证诈骗数额在50万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行信用证诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”。
七、根据《决定》第十四条规定，利用信用卡进行诈骗活动，数额较大的，构成信用卡诈骗罪。
行为人实施《决定》第十四条第一款（一）、（二）、（三）项规定的行为，诈骗数额在5千元以上的，属于“数额较大”；诈骗数额在5万元以上的，属于“数额巨大”；诈骗数额在20万元以上的，属于“数额特别巨大”。
“恶意透支”是指持卡人以非法占有为目的，或者明知无力偿还，透支数额超过信用卡准许透支的数额较大，逃避追查，或者自收到发卡银行催收通知之日起3个月内仍不归还的行为。恶意透支5千元以上的，属于“数额较大”；恶意透支5万元以上的，属于“数额巨大”；恶意透支20万元以上的，属于“数额特别巨大”。
持卡人在银行交纳保证金的，其恶意透支数额以超出保证金的数额计算。
八、根据《决定》第十六条规定，进行保险诈骗活动，数额较大的，构成保险诈骗罪。
个人进行保险诈骗数额在1万元以上的，属于“数额较大”；个人进行保险诈骗数额在5万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行保险诈骗数额在20万元以上的，属于“数额特别巨大”。
单位进行保险诈骗数额在5万元以上的，属于“数额较大”；单位进行保险诈骗数额在25万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行保险诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。
九、对于多次进行诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。
十、行为人进行诈骗犯罪活动，案发后扣押、冻结在案的财物及其孳息，如果权属明确的，应当发还给被害人；如果权属不明确的，可按被害人被骗款物占扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人；如果能够确定扣押、冻结在案的财物及其孳息不属于已查明的被害人所有，但又无法发还未查明被害人的，应当依法上缴国库。
十一、行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款、货款或者其他经济活动的，如果对方明知是诈骗财物而收取，属恶意取得，应当一律予以追缴；如确属善意取得，则不再追缴。
十二、本解释中使用的货币数额是指人民币的数额。审理具体案件涉及外币的，应当依照案发当日国家外汇管理局公布的外汇牌价折算成人民币。
十三、本解释所称“以上”包括本数在内。
十四、本解释自公布之日起生效。
关于印发《国务院所属部门人才中介服务机构管理办法》和《全国性人才交流会审批办法》的通知
人事部
关于印发《国务院所属部门人才中介服务机构管理办法》和《全国性人才交流会审批办法》的通知
国人部发[2005]97号
各省、自治区、直辖市人事厅（局），新疆生产建设兵团人事局，国务院各部委、各直属机构人事部门：
为了适应人才市场发展的需要，进一步加强对人才市场的管理，促进人才市场健康发展，根据《国务院对确需保留的行政许可项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）、《人才市场管理规定》（人事部、国家工商行政管理总局令第4号）以及《中外合资人才中介机构管理暂行规定》（人事部、商务部、国家工商行政管理总局令第5号），我部研究制定了《国务院所属部门人才中介服务机构管理办法》和《全国性人才交流会审批办法》，现印发给你们，请遵照执行。
人事部
二○○五年十一月十八日
国务院所属部门人才中介服务机构管理办法
第一条 为了加强对国务院所属部门人才中介服务机构的管理，维护人才市场秩序，根据《人才市场管理规定》（人事部、国家工商行政管理总局令第4号）、《中外合资人才中介机构管理暂行规定》（人事部、商务部、国家工商行政管理总局令第5号）及其他有关法律、法规，制定本办法。
第二条 本办法所称的国务院所属部门人才中介服务机构是指国务院部委、直属机构、直属事业单位、中央管理的企业和全国性社团等设立的专营或兼营的人才中介服务机构。
第三条 国务院所属部门设立人才中介服务机构，须经人事部审批。经批准获得《人才中介服务许可证》（以下简称《许可证》）后，按照有关规定，属于事业单位的，到机构编制管理部门办理登记手续；属于企业的，到工商行政管理部门办理登记注册手续。
第四条 国务院所属部门申请设立人才中介服务机构，应具备《人才市场管理规定》规定的有关条件。
第五条 国务院所属部门申请设立人才中介服务机构，应在提出申请时如实提供以下材料：
（一） 《人才中介服务机构登记申请表》；
（二） 工作人员的从业资格、学历证明及法定代表人（负责人）从业资格、学历和任职证明；
（三） 自有场所的房产证明或不少于1年租赁期的租赁场所协议；
（四） 注册资本（金）证明材料；
（五） 人才中介服务机构的工作规范和章程；
（六） 其他需要提供的材料。
第六条 国务院所属部门申请设立人才中介服务机构，按照以下程序审批：
（一） 受理。人事部接收齐全、符合规定形式的申请材料即为受理，申请材料不齐全或不符合法定形式的，人事部应当场或5日内一次告知申请单位要补正的全部内容。
（二） 审核。人事部应对申请材料进行审查，必要时可派工作人员对材料的实质内容进行核实。审核工作应自受理之日起20日内完成。
（三） 决定。经过审核，符合规定条件的，人事部根据人才中介服务机构自身设备条件、人员从业情况等，批准其开展一项或多项业务，核发《许可证》；不符合规定条件的，应当书面通知申请单位并说明理由；20日内不能作出决定的，经人事部负责人批准，可延长10日，并应当及时将延长期限的理由告知申请单位。
（四） 送达。《许可证》应于批准后10日内送达申请单位。
（五） 公告。对批准成立的国务院所属部门人才中介服务机构，由人事部发布公告。
国务院所属部门人才中介服务机构业务变更、延续等参照此程序办理。
第七条 经批准成立的国务院所属部门人才中介服务机构，必须在核准的业务范围内依法开展活动。
第八条 《许可证》分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。国务院所属部门人才中介服务机构应将《许可证》正本置于服务场所的醒目位置，并公开服务内容、程序和管理制度，公布收费项目和标准。
第九条 任何单位和个人不得伪造、涂改、出租、转让《许可证》。《许可证》遗失或者毁坏的，必须在人事部指定的媒体声明作废，按有关规定申请补领。
第十条 国务院所属部门人才中介服务机构发生变更，应在上级主管单位批准后30日内，向人事部提出变更申请，并提供以下材料：
（一）《国务院所属部门人才中介服务机构变更申请表》；
（二）与变更事项有关的证明材料；
（三）《许可证》正本、副本。
第十一条 国务院所属部门人才中介服务机构设立境内分支机构，经人事部书面同意后，由分支机构所在地政府人事行政部门审批；在境外设立分支机构的，须经人事部书面同意，并按有关法律规定办理。
第十二条 国务院所属部门人才中介服务机构在境内的分支机构发生变更或撤销的，境内分支机构应向所在地政府人事行政部门提出申请并报人事部备案；境外分支机构发生变更或撤销的，应在履行有关手续后报人事部备案。
第十三条 国务院所属部门人才中介服务机构与外方合资设立中外合资人才中介机构，须征得人事部书面同意后，报所在地省级政府人事行政部门审批，具体程序按照《中外合资人才中介机构管理暂行规定》执行。
第十四条 国务院所属部门人才中介服务机构被撤销、宣告破产或因其他原因停止营业，应当到人事部注销《许可证》。
第十五条 注销《许可证》必须保护服务对象的合法权益。有未完成的人才中介服务业务的，必须继续履行，也可在征得服务对象同意后，委托其他人才中介服务机构代为履行。
第十六条 注销《许可证》，应向人事部提供以下材料：
（一） 申请注销报告；
（二） 法院破产裁定、主管部门作出的有关决议、决定或其他有关证明文件；
（三） 清理债务完结的证明或清算组织负责清理债权债务的文件；
（四） 委托其他人才中介服务机构代理人才中介服务业务的合同；
（五） 《许可证》正本、副本。
第十七条 人事部核准国务院所属部门人才中介服务机构注销《许可证》，应收缴《许可证》正本、副本，设有分支机构的应通知其所在地政府人事行政部门。
第十八条 人事部负责对其批准的国务院所属部门人才中介服务机构开展业务有无违规情况进行监督，可采取检查和抽查方式，可查阅或者要求其报送有关机构人员、业务开展等材料。
国务院所属部门人才中介服务机构应如实提供有关情况和材料，接受检查。
第十九条 国务院所属部门人才中介服务机构的设立、变更、注销、检查，由人事部通过互联网、报纸等媒体进行公告。
设立公告内容包括名称、住所、法定代表人（负责人）、经济性质或者企业类型、注册资金或者注册资本、业务范围、经营方式、许可证号码。
注销公告内容包括名称、住所、法定代表人（负责人）、许可证号码、分支机构、注销原因、负责清理债务的单位及其他需要公告的内容。
第二十条 擅自成立人才中介服务机构或违规开展人才中介服务的，由人事部依照《人才市场管理规定》给予相应的处罚。
第二十一条 中央所属单位在京外的，申请设立人才中介服务机构由所在地的省级政府人事行政部门参照本办法进行审批，并报人事部备案。
第二十二条 本办法由人事部负责解释。
第二十三条 本办法自2006年1月1日起施行。《国务院所属部门成立人才市场中介机构审批暂行办法》、《国务院所属部门成立的人才市场中介机构年审暂行办法》（人发[1996]115号）同时废止。
全国性人才交流会审批办法
第一条 为规范人才市场行为，维护人才市场秩序，加强对全国性人才交流会的管理，根据《人才市场管理规定》（人事部、国家工商行政管理总局令第4号）及有关法律法规，制定本办法。
第二条 全国性人才交流会是指冠以“中国”、“全国”等称谓的现场人才交流会。
第三条 举办全国性人才交流会应当遵守国家法律、法规及政策规定，坚持平等、自愿、公平和诚实守信的原则，实行单位自主用人，个人自主择业。
第四条 全国性人才交流会应由国家级人才市场或由人事部颁发《人才中介服务许可证》且具备举办人才交流会资质的人才中介服务机构举办。
第五条 由两个以上人才中介服务机构共同举办全国性人才交流会的，必须明确主办单位、协办单位或承办单位，由主办单位办理有关手续，承担主要责任。
第六条 举办全国性人才交流会应符合以下条件：
（一） 交流会的名称、内容必须与主办单位的业务范围相符；
（二） 有严密的组织方案、安全工作方案和突发事件应急预案；
（三） 交流会应具有与其规模相适应的场所；
（四） 具备国家和交流会所在地省级人民政府规定的其他条件。
第七条 申请举办全国性人才交流会，主办单位应提前90日向人事部提出申请，由人事部对举办单位资格进行审查。审查通过后，人事部出具授权审批函，交由交流会会址所在地省级人民政府人事行政部门（以下简称审批机关）审批，同时抄送主办单位。
申请材料包括：
（一） 举办全国性人才交流会申请书；
（二） 拟刊播的广告稿，须注明全国性人才交流会的名称、内容、规模、时间、地点、主办单位、协办单位、承办单位、收费标准；
（三） 举办单位的《人才中介服务许可证》副本复印件；
（四） 主办单位与协办单位、承办单位的合作协议书。
第八条 审批机关按照以下程序审批：
（一） 受理。审批机关接到齐全、符合规定形式的申请材料即为受理，申请材料不齐全或不符合规定形式的，审批机关应当场或5日内一次告知申请单位要补正的全部内容。
（二） 审核。审批机关对申请材料进行审查，并可派工作人员对材料的实质内容进行核实，审批机关应自受理之日起20日内审核完毕。
（三） 决定。经过审核，符合规定条件的，发给批准文件；不符合规定条件的，应当书面通知申请单位并说明理由；20日内不能作出决定的，经审批机关负责人批准，可延长10日，并应当将延长期限的理由告知申请单位。
（四） 送达。审批机关应当在批准后10日内将批准文件送达申请单位，并同时报人事部备案。
第九条 主办单位收到全国性人才交流会批准文件后到会址所在地省级人民政府的公安、消防等部门办理相关手续。
第十条 主办单位必须按照批准的内容举办全国性人才交流会，不得擅自更改全国性人才交流会的名称、时间、地点及规模等事项。
拟刊播的广告稿一经核准不得擅自改动。
第十一条 因特殊情况需要取消举办或变更全国性人才交流会的名称、时间、地点等项目的，主办单位应在交流会原定时间前30日向审批机关提出书面申请，说明理由，附有关证明材料。经审批机关批准后，主办单位应及时刊播启示声明，有关责任和费用由主办单位承担。
第十二条 主办单位要负责交流会活动的组织。审查参会用人单位资格；会前对场馆进行安全检查；维护招聘现场的正常秩序；对招聘中的各项活动进行监督，受理投诉；提供咨询和后续服务；在交流会结束后20日内将总结报审批机关备案。
第十三条 审批机关应对交流会的组织情况进行监督、检查和评价。
第十四条 凡违反本办法，擅自举办全国性人才交流会或更改交流会批准事项、未能落实组织计划、出现重大事故的，由全国性人才交流会会址所在地省级人民政府人事行政部门按有关规定予以处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第十五条 被授权的省级人民政府人事行政部门必须按照本办法及相关法律法规严格审批。对违规审批、监管不力的要严肃追究责任，出现严重问题的，取消审批授权。
第十六条 本办法由人事部负责解释。
第十七条 本办法自2006年1月1日起施行。《全国性人才交流会审批暂行办法》（人发[1996]115号）同时废止。
